Prevención de Blanqueo de Capitales

Los mediadores de seguros están obligados a informar de operaciones que podrían ser sospechosas de blanqueo de capitales cuando actúen con seguros de vida u otros servicios de inversiones.

El marco de actuación está recogido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Aquí tienes una guía sobre la normativa por Empresa

Pyme
Gran Empresa

El Reglamento de la Ley 10/2010 establece unos criterios para clasificar su negocio como “pyme o gran empresa”.

1Responsable del cumplimiento de las obligaciones de información. 2Responsable de la aplicación de los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 3Encargada del tratamiento y análisis de la información.

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